证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-015
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
会议于 2025 年 3 月 3 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025
年 2 月 26 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”
保持不变。同时公司于 2024 年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不
变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。
《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-016）详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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