证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-005
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日
召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日
披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》
等文件。
公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签
署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东
大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。
《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股
票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 告 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
特别提示 / 情况；2、更新了本次发行的具体发
行情况
三、发行对象及其与公司的关系 系情况；
四、本次发行方案概要 2、更新了本次发行的具体发行情
五、本次发行是否构成关联交易 况；
第一节本 次发行
六、本次发行不会导致公司控制权 3、更新了本次发行不构成关联交易
股份方案概要
发生变化 的情况；
八、本次发行方案已经取得批准的 4、更新了本次发行不会导致公司控
情况以及尚需呈报批准的程序 制权发生变化的情况；
预案章节 涉及内容 修订情况
得的审批程序
第二节董 事会关
于本次募 集资金 更新了本次发行涉及项目的备案以
一、本次募集资金使用计划
使用的可 行性分 及环评情况
析
一、认购主体和签订时间
第三节附 生效条 二、认购价格、认购数量、支付方
件的股份 认购合 式和限售期限 新增了本节内容
同摘要 三、争议解决条款四、协议生效条
件
第四节董 事会关
于本次发 行对公 更新了与本次发行相关风险的有关
六、本次股票发行相关的风险说明
司影响的 讨论与 描述
分析
第五节公 司利润
更新了公司利润分配政策的相关内
分配政策 及执行 一、公司现行利润分配政策
容
情况
第六节本 次发行
摊薄即期 回报的 一、本次发行摊薄即期回报对公司
影响及填 补回报 主要财务指标的影响
次发行对主要财务指标的影响
措施
本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于
本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项
的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意
注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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