证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-03
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件
方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召
开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议按照会议通知所列议
程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行
回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
为保证公司科技创新体系高效运行，进一步提升公司科技创新体系化能力与成果转
化效能，公司对科技管理制度进行制修订。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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