沪硅产业: 沪硅产业2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-02-28 19:08:20
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证券代码:688126     证券简称:沪硅产业       公告编号:2025-009
              上海硅产业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       810
普通股股东所持有表决权数量                        1,345,891,908
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               48.9918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关联交易预计额度的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意                反对              弃权
     股东类型                比例              比例              比例
               票数                 票数              票数
                         (%)             (%)             (%)
普通股         1,345,409,218 99.9641 173,213 0.0128 309,477 0.0231
度的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意                反对              弃权
     股东类型                比例              比例              比例
               票数                 票数              票数
                         (%)             (%)             (%)
普通股         1,345,344,874 99.9593 219,561 0.0163 327,473 0.0244
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对              弃权
     股东类型
               票数         比例      票数   比例         票数   比例
                        (%)             (%)             (%)
普通股        1,345,344,574 99.9593 217,461 0.0161 329,873 0.0246
日常关联交易预计额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                   同意                反对              弃权
  股东类型                  比例              比例              比例
              票数                 票数              票数
                        (%)             (%)             (%)
普通股        1,345,377,436 99.9617 214,834 0.0159 299,638 0.0224
年度日常关联交易预计额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                   同意                反对              弃权
  股东类型                  比例              比例              比例
              票数                 票数              票数
                        (%)             (%)             (%)
普通股        1,345,374,737 99.9615 210,433 0.0156 306,738 0.0229
关联交易预计额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                   同意                反对              弃权
  股东类型                  比例              比例              比例
              票数                 票数              票数
                        (%)             (%)             (%)
普通股        1,345,367,220 99.9610 214,361 0.0159 310,327 0.0231
易预计额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                    同意                反对              弃权
  股东类型                   比例              比例               比例
               票数                 票数              票数
                         (%)             (%)              (%)
普通股        1,345,189,553 99.9478 218,228 0.0162 484,127 0.0360
预计额度的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意                反对              弃权
  股东类型                   比例              比例               比例
               票数                 票数              票数
                         (%)             (%)              (%)
普通股        1,345,367,331 99.9610 220,909 0.0164 303,668 0.0226
预计额度的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意                反对              弃权
  股东类型                   比例              比例               比例
               票数                 票数              票数
                         (%)             (%)              (%)
普通股        1,345,393,292 99.9629 206,537 0.0153 292,079 0.0218
  审议结果:通过
  表决情况:
                  同意                反对               弃权
 股东类型                    比例             比例                比例
             票数                 票数               票数
                         (%)            (%)               (%)
普通股       1,344,291,267 99.8810 250,062 0.0185 1,350,579 0.1005
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
                              比例                 比例               比例
                 票数                     票数                票数
                              (%)                (%)              (%)
普通股           1,319,875,295 98.0669 25,425,735 1.8891 590,878 0.0440
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意                反对                  弃权
议案
         议案名称                比例                比例
序号                    票数                票数               票数      比例(%)
                            (%)               (%)
       华半导体科技         09,21                13               77
       股份有限公司             8
       关联交易预计
       额度的议案
       Technology     44,87                61               73
       关联交易预计
       额度的议案
       关联交易预计             4
       额度的议案
       导体设备(上         77,43                34               38
       海)股份有限公            6
       司 2025 年度日
       常关联交易预
       计额度的议案
       成电路装备材         74,73                33               38
       料产业创新中             7
       心 有 限 公 司
       关联交易预计
       额度的议案
       成电路材料研         67,22                61               27
       究院有限公司             0
       关联交易预计
       额度的议案
        天科技股份有       89,55                28               27
        限公司 2025 年       3
        度日常关联交
        易预计额度的
        议案
        微半导体有限       67,33                09               68
        公司 2025 年度       1
        日常关联交易
        预计额度的议
        案
        大光电材料有       93,29                37               79
        限公司 2025 年       2
        度日常关联交
        易预计额度的
        议案
        签订采购框架       91,26                62               579
        合同暨关联交           7
        易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
新微科技集团有限公司。
三、      律师见证情况
    律师:何洋洋律师、王健驰律师
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合
法有效;表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
        上海硅产业集团股份有限公司董事会

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