国城矿业: 第十二届董事会第三十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-28 19:05:54
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证券代码:000688         证券简称:国城矿业              公告编号:2025-024
               国城矿业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2025 年 2 月 28 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。
本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,会议经表决形成如下决议:
  一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年
度对外担保额度预计的公告》。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第四次临
时股东大会审议。
  二、审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
              原条款                         修订后条款
  第十四条   许可项目:矿产资源(非煤矿山)         第十四条   许可项目:矿产资源(非煤矿山)
开采,矿产资源勘查,金属与非金属矿产资源地质         开采,矿产资源勘查,金属与非金属矿产资源地质
勘探,黄金及其制品进出口,货物进出口(依法须         勘探,黄金及其制品进出口,货物进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活         经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件         动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)一般项目:经营本企业生产、科研所需的原        为准)一般项目:经营本企业生产、科研所需的原
辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务        辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务
及相关的技术服务;轻工业品的出口业务;有色金属       及相关的技术服务;轻工业品的出口业务;有色金
矿产品贸易;贵稀金属的国内贸易(仅限黄金、白        属矿产品贸易;贵稀金属的国内贸易(仅限黄金、
银制品的国内销售);货物及技术进出口业务(国        白银制品的国内销售);货物及技术进出口业务(国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
以下经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审        外);以下经营范围中法律法规规定应经审批的,
批后方可经营:水力发供电、市政基础设施建设;        获得审批后方可经营:水力发供电、市政基础设施
有色金属、黑色金属矿山开发(仅限取得许可的下        建设;有色金属、黑色金属矿山开发(仅限取得许
属子公司经营);有色金属冶炼,选矿,矿物洗选        可的下属子公司经营);有色金属冶炼,选矿,矿
加工,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,稀有稀土        物洗选加工,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,稀
金属冶炼,金属矿石销售,金属制品销售(除依法        有稀土金属冶炼,金属矿石销售,金属制品销售;
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营        化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品
活动)                           销售(不含许可类化工产品);基础化工原料制造
                              (不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依
                              法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
                              营活动)
  除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2025
年第四次临时股东大会审议通过后方可执行,董事会提请股东大会授权公司经营
层办理工商变更登记等相关事宜,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章
程条款的修订最终以注册地行政审批服务局核定为准。
 三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
  特此公告。
                                     国城矿业股份有限公司董事会

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