证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025
年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会
第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全
体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决
董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、
蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）《广东天
亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于调整公司组织架构的议案》
。
根据公司业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高公司
管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核
心管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编
号：2025-013）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于新增为控股子公司融资提供担保的议案》
。
为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股
子公司邯郸庚源新能源科技有限公司拟向金融机构申请综合授信不
超过 6,750 万元，并由公司为其实际贷款提供担保。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于新增为控股子公司融资提供担保的公告》
（公告
编号：2025-014）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
议案尚需提交股东会审议。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司和子公司经营需求，公司及全资子公司广东天亿马信
息科技有限公司（以下简称：
“天亿马信息科技”）拟向中国邮政储蓄
银行股份有限公司汕头市分行（以下简称：
“邮储银行汕头市分行”）
申请新增不超过 5,000 万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司
广州天河支行（以下简称：“中国银行广州天河支行”）申请不超过
表公司及子公司与邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署
有关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2025-015）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于制定<舆情管理制度>的议案》
。
为提高公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马
信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《舆情管理制度》
，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处
理各类舆情对公司股票及其衍生品交易、商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产
业股份有限公司舆情管理制度》
。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
。
鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会
审议，董事会拟定于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东天亿马信息产业股份有限公司召开公司 2025 年第一次临时股
东会的通知公告》（公告编号：2025-016）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十
九次会议决议》。
特此公告。
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