证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-007
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十八次
董事会于 2025 年 2 月 28 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”
决策事项清单>的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事
项清单》。
二、审议通过《关于大唐国际2025年大中型基建项目投资计划方案的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司 2025 年大中型基建项目投资计划方案。
三、审议通过《关于向部分所属企业注资的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司向大唐顺平新能源有限公司、大唐建投阳原新能源有限公司、大唐
海投（台州）发电有限责任公司按持有股比注资约 2.33 亿元（人民币，下同），
用于项目建设。
四、审议通过《关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券
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的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
注册储架式公司债券 300 亿元（包含短期公司债券 50 亿元），并在注册有效期
限内依据公司实际情况灵活发行。
资工具及储架式公司债券的注册和后续发行相关事宜。
五、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，回避表决 15 票
保险期限等内容，并授权公司经理层具体办理公司董监高责任险相关事宜（包括
但不限于选择保险公司、赔偿限额、保险费用及相关保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的事项
等）；以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保等事项。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 4 项及第 5 项议案尚需提请
公司股东大会审议批准，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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