东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-020
东莞金 太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 02 月 25
日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 02 月 28 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减
资。本次减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元；
其中，金太阳以货币出资 1,134 万元，出资比例为 90%；万隆以技术作价
出资 126 万元，出资比例为 10%。董事会授权公司经营管理层负责办理本
次减资相关事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
东莞金太阳研磨股份有限公司
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 管理层结合公司实际情况，
制定了《东莞金太阳研磨股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《东
莞金太阳研磨股份有限公司舆情管理制度》 。
效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为
确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意 将本次发行
的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026
年 3 月 17 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事
项保持不变。
本议案已经第五届董事会战略委员会、第五届董事会独立董事专门会
议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利
推进，董事会同意将本次发行的相关授权有效期自原有效期届满之日起延
长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日。除上述延长授权有效期事项外，
其他事项保持不变。
本议案已经第五届董事会战略委员会、第五届董事会独立董事专门会
议审议通过。
东莞金太阳研磨股份有限公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
公司拟定于 2025 年 03 月 17 日（星期一）15:00 在公司总部办公楼四
楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
三、备查文件
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