证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-009
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第三十七次会议于2025年2月28日召开，会议决定于2025年3月19日召开公司
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年3月19日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年3月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025年3月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2025年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议
案》
表决方式说明：
次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
核无异议后，股东大会方可进行表决。
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年3
月14日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规
部、董事会办公室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥
市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此通知。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2025年3月19
日召开的安徽江南化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表我单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注
提案 （该列打勾
提案名称
编码 的栏目可以
投票）
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事 应选人数 6
的议案》 人
《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的 应选人数 3
议案》 人
《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表 应选人数 2
监事的议案》 人 票数
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
独立董事6人，独立董事3人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应
选举非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
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