证券代码:601827 证券简称:三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年三月
关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 年度日
关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案
关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... - 18 -
关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 ........ - 23 -
关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 .. - 27 -
-1-
关于审议 2024 年度日常关联交易计划
完成情况以及 2025 年度日常关联交易
计划的议案
各位股东:
根据重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)
情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》以及第二届董事
会第二十七次会议审议通过的《关于调整公司 2024 年度日常关联
交易计划的议案》,截至 2024 年 12 月 31 日,公司实际发生的日
常关联交易及原预计情况对比如下:
一、2024 年度日常关联交易计划以及截至 12 月 31 日的实际
发生情况
(一)向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务
单位:万元
关联方 关联交易内容
划金额 发生金额 差异
重庆市环卫集团有 采购飞灰螯合固化物填埋处
限公司及其子公司 置服务
重庆川仪自动化股 采购 EPC 建造设备及其备品
公司 柜等
泸州兴泸环境集团
子公司
重庆环保投资集团
采购环保在线监测运维技术
服务
司
-2-
重庆德润环境有限
公司及其子公司
重庆市禾润中天环
保科技有限公司
重庆长寿中法水务
有限公司
合计 8,310.00 5,739.22 -3,010.78
注:以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,
上年实际发生金额经审计的数据将在 2024
年年度报告中披露。
(二)向关联人出售商品和提供劳务
单位:万元
关联方 关联交易内容
金额 生金额 差异
重庆市环卫集团有限公
司及其子公司
重庆水务环境控股集团
有限公司
泸州兴泸环境集团股份 销售备件、提供技术
有限公司及其子公司 及垃圾收运服务
重庆德润环境有限公司 销售备件及提供技术
及其子公司 服务
合计 2,300.00 3,316.81 1,016.81
注:以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,
上年实际发生金额经审计的数据将在 2024
年年度报告中披露。
由上表可见,年度日常关联交易计划中,除向重庆市环卫集
团有限公司及其子公司提供垃圾处置服务的关联交易、向泸州兴
泸环境集团股份有限公司及其子公司提供垃圾收运服务的关联交
易实际发生额超出年度计划外,其余日常关联交易实际发生额均
在年度日常关联交易计划范围内。
公司与重庆市环卫集团有限公司的日常关联交易额度超出年
度计划是由于公司通过竞标取得了环卫集团厨余垃圾处理设施维
护和技改 EPC 工程服务业务,年内产生关联服务收入约 1300 万元。
该项服务属于公司主业经营范围,通过竞标方式取得,价格公允,
不存在损害公司及其他股东利益的情况。该单项日常关联交易的
-3-
交易金额等条件未达到《上海证券交易所股票上市规则》《重庆
三峰环境集团股份有限公司关联交易》规定的应履行董事会决策
程序后披露的标准,公司在履行正常决策流程后予以实施。
公司与巴中市兴泸环境科技有限公司的日常关联交易额度超
出年度计划是由于公司通过竞标取得了巴中垃圾转运服务业务,
年内产生关联服务收入约 172 万元。该项服务属于公司主业经营
范围,通过竞标方式取得,价格公允,不存在损害公司及其他股
东利益的情况。该单项日常关联交易的交易金额等条件未达到《上
海证券交易所股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司
关联交易》规定的应履行董事会决策程序后披露的标准,公司在
履行正常决策流程后予以实施。
二、2025 年度的日常关联交易计划
公司 2025 年度的日常关联交易计划如下:
(一)向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务
单位:万元
本年年初至
披露日与关 2024 年实
关联方 关联交易内容 联人累计已 际发生金
划金额
发生的交易 额
金额
重庆市环卫集团有 采购飞灰螯合固化物填埋处置
限公司及其子公司 服务、固废收转运服务等
重庆川仪自动化股
采购 EPC 建造设备及其备品备
件,如阀门、仪表、开关柜等
公司
重庆环保投资集团
采购环保在线监测运维技术服
务
司
泸州兴泸环境集团
子公司
-4-
重庆德润环境有限
公司及其子公司
重庆创绿环境保护
司
重庆长寿中法水务
有限公司
合计 20,670.00 1,644.36 5,739.22
(二)向关联人出售商品和提供劳务
单位:万元
本年年初至
披露日与关 2024 年实
关联方 关联交易内容 联人累计已 际发生金
划金额
发生的交易 额
金额
重庆市环卫集团
公司
重庆水务环境控
股集团有限公司
泸州兴泸环境集
及其子公司
重庆德润环境有
司
重庆川仪自动化
其子公司
合计 4,097.00 131.60 3,316.81
由上表可见,2025 年度日常关联交易计划总额较上一年度计
划总额增长较大。主要原因是由于公司将原子公司重庆三峰城市
环境服务有限公司(以下简称“三峰城服”)控股权售予重庆市
环卫集团有限公司,上述关联交易完成后三峰城服公司在今年成
为公司关联方,公司及公司其他子公司与三峰城服之间发生的采
购垃圾等固废收转运服务等交易将按照关联交易进行统计。公司
-5-
及公司其他子公司与三峰城服之间发生的相关交易价格均采用市
场价格或公开竞标价格,交易价格公允,并不存在损害公司或其
他股东利益的情况。
三、上述关联方情况、关联交易主要内容及关联方履约能力
(一)重庆市环卫集团有限公司
统一社会信用代码:91500000745333483Q
法定代表人:王小军
注册资本:人民币 103,500 万元
注册地址:重庆市渝北区人和黄山大道东段 174 号 1 幢
成立日期:2002 年 12 月 29 日
经营范围:一般项目:从事市政府授权范围内的国有资产经
营,生活垃圾处理、清运及环卫设施经营,环保技术开发及咨询,
环保产品的开发、生产、销售,生活垃圾处理装备制造(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构及关联关系:水务环境全资子公司,根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,属于公司关联法人
在采购方面,为满足重庆地区垃圾焚烧项目正常生产运营需
要,公司相关子公司通过公开招标方式选取飞灰螯合固化物填埋
处置服务提供方,重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标,
同时,公司相关子公司通过公开招标等方式选取垃圾收转运服务
-6-
提供商,重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标或中选,
上述采购交易价格均以中标报价为准,或以市场价格为基础公平
确定。在销售方面,为实施产业延伸和业务拓展,公司部分垃圾
焚烧项目为重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供厨余沼渣等
垃圾协同处置服务,并收取相应处理费。公司子公司还向重庆市
环卫集团有限公司及其子公司销售固废处理专业设备产品、提供
固废处理项目 EPC 工程建设服务,上述交易价格均以市场价格为
基础,经双方协商通过比选询价等方式确定。截至本公告披露日,
上述关联交易执行情况良好,重庆市环卫集团有限公司具备相应
的专业资质、服务能力和履约能力,财务状况良好,不存在风险。
(二)重庆川仪自动化股份有限公司
证券代码:603100
统一社会信用代码:91500109203226384B
法定代表人:田善斌
注册资本:人民币 51,341.175 万元
注册地址:重庆市北碚区人民村 1 号
成立日期:1999 年 11 月 1 日
经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;智能仪
器仪表制造;仪器仪表制造;配电开关控制设备制造;环境保护
专用设备制造;机械电气设备制造;集成电路制造;集成电路芯
片及产品制造;电子元器件制造等
-7-
股权结构:根据川仪股份 2024 年 10 月 31 日披露的《2024
年第三季度报告》显示,其控股股东中国四联仪器仪表集团有限
公司持股 154,446,310 股,持股比例 30.08%
关联关系:川仪股份是公司间接控股股东重庆渝富控股集团
有限公司的控股企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第
川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。
公司在日常生产经营特别是 EPC 工程建设中采购川仪股份生产的
仪表开关柜等自动化控制设备和装置。工业自动控制系统装置制
造业是开放市场、充分竞争的技术密集型行业,“川仪”品牌在
业内享有较高知名度和美誉度。公司与川仪股份发生的交易价格
均以市场价格为基础,通过公开招标、比选、询价等方式确定。
截至本公告披露日,公司与川仪股份的交易执行情况良好,川仪
股份具备相应的履约交付能力,不存在风险。
(三)重庆环保投资集团有限公司
统一社会信用代码:91500000339470140F
法定代表人:赖生平
注册资本:人民币 100000 万元
注册地址:重庆市江北区海尔路 176 号(美全 22 世纪 B 塔第
-8-
成立日期:2015 年 5 月 11 日
经营范围:一般项目:利用自有资金从事投资业务(不得从
事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货
等金融业务),环保技术咨询服务,环境影响评价,环境污染治
理及设施设计、施工、运营,环境保护仪器、设备、药剂研发、
生产及销售,环境保护大数据平台服务、运营,环境监测、检测,
土壤生态修复,工业土壤治理,危险废物处置。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构及关联关系:水务环境全资子公司,根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,属于公司关联法人
为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行,公司相关子
公司通过竞争性比选等方式选取环保在线监测系统运营维护技术
服务提供方,重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中选,交
易价格以中选报价为准。截至本公告披露日,公司与重庆环保投
资集团有限公司的相关交易执行情况良好,重庆环保投资集团有
限公司具备相关专业资质和履约能力,不存在风险。
(四)泸州兴泸环境集团股份有限公司
统一社会信用代码:91510500MA69B1Y3X6
法定代表人:徐云
注册资本:人民币 78,218.5334 万
-9-
注册地址:泸州市江阳区酒城大道三段 17 号 1 号楼 301 号
成立日期:2019 年 7 月 26 日
经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾
处理;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:环境卫生管理(不含环境质量监测,污染
源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);固
体废物治理;土壤污染治理与修复服务;农村生活垃圾经营性服
务;资源再生利用技术研发;再生资源加工;环保咨询服务;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:泸州市兴泸投资集团有限公司持股 38.35%,为其
控股股东。公司持股 20%
关联关系:公司高级管理人员在泸州兴泸环境集团股份有限
公司担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定,属于公司关联法人
泸州兴泸环境集团股份有限公司及下属子公司具备专业的垃
圾焚烧飞灰等废弃物处理能力和资质。公司部分重庆区县垃圾焚
烧项目本着就近、合规的原则,将焚烧飞灰等废弃物委托其处理。
同时,泸州兴泸环境集团股份有限公司下属垃圾焚烧发电厂由公
- 10 -
司承建,建成投运后需定期向公司采购设备备件并由公司提供检
修服务,上述交易的价格均以市场价格为基础,经双方谈判协商
确定。截至本公告披露日,公司与泸州兴泸环境集团股份有限公
司的相关交易执行情况良好,泸州兴泸环境集团股份有限公司具
备相关专业资质和履约能力,财务状况良好,不存在风险。
(五)重庆创绿环境保护有限公司
统一社会信用代码:915001157474853922
法定代表人:顾伟文
注册资本:人民币 20,000 万人民币
注册地址:重庆市长寿化工园区内
成立日期:2003 年 2 月 24 日
经营范围:许可项目:危险废物经营;道路危险货物运输;
道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准) 一般项目:固体废物治理;热力生产和供
应;污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;再生资源
回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;畜
禽粪污处理利用;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污
染防治服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;
非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
- 11 -
股权结构及关联关系:水务环境全资子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,属于公司关联法人
重庆创绿环境保护有限公司及其子公司均是具有危废处置资
质,专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理
生产过程中产生的飞灰、废油液、废活性碳等危险废物需要,通
过询价方式确定其为危废处置服务的提供方。具体交易价格在对
方报价基础上,以公开市场价格为基础经双方谈判协商确定。截
至本公告披露日,公司与重庆创绿环境保护有限公司及其子公司
的相关交易执行情况良好,重庆创绿环境保护有限公司及其子公
司具备相关专业资质和履约能力,不存在风险。
(六)重庆德润环境有限公司
统一社会信用代码:915001043203681707
注册资本:人民币 100000 万元
注册地址:
重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1
成立日期:2014 年 10 月 14 日
经营范围:一般项目:再生资源回收与资源化利用(取得相
关行政许可后,在许可范围内从事经营);环境污染治理;土壤
修护整治;环保技术开发、应用及咨询服务;垃圾处理与焚烧发
电项目投资、开发及管理;水资源保护及治理;环境监测;环境
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污染防治专用设备及仪器研发、制造;从事投资业务及相关资产
经营管理等
股权结构:重庆水务环境控股集团有限公司持股 54.90%,重
庆苏渝实业发展有限公司持股 25.10%,深圳高速环境有限公司持
股 20.00%
关联关系:重庆德润环境有限公司是公司控股股东,根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,属于公司关联法
人
公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其
相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提
供方,交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。
同时,公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设
备及备件,并提供运营维护等技术服务,交易价格以市场价格为
基础,经双方谈判协商确定。截至本公告披露日,公司与重庆德
润环境有限公司的相关交易执行情况良好,重庆德润环境有限公
司具备相关专业能力和履约能力,财务状况良好,不存在风险。
(七)重庆长寿中法水务有限公司
统一社会信用代码:91500115768868528K
法定代表人:冉隆松
注册资本:人民币 19629 万元
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注册地址:重庆市长寿区化南二路 3 号
经营范围:一般项目:供水厂及配套管线和其他配套设施的
运营管理;污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;
提供污水处理服务;从事与污水处理相关的其他业务(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:重庆中法水务投资有限公司持股 90.00%,重庆长
寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股 10.00%
关联关系:因公司董事在其控股股东重庆中法水务投资有限
公司担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第(二)款规定,属于公司关联法人
重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和
相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务,考虑到
高浓度污水的运输和处理难度,重庆长寿中法水务有限公司是相
应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业,交易价格在
报价基础上经双方谈判协商确定。重庆长寿中法水务有限公司具
备相关污水专业处理能力和履约能力,不存在风险。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司计划的 2025 年度日常关联交易均为采购和销售产品、接
受和提供劳务等日常业务往来,与相关关联方进行交易完全是出
于市场目的和商业考量,相关交易价格公允,是公司正常生产经
营所需,不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会
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对公司资产状况及损益情况产生重大影响,也不会对公司独立性
造成不利影响。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
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关于按股份回购计划减少注册资本并相应
修订<公司章程>的议案
各位股东:
重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023
年 12 月召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审
议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据该次会
议决议,公司共回购 A 股股份 6,334,700 股,实际使用回购资金
根据上述股东大会审议通过的股份回购方案,本次回购的股
份全部予以注销以减少注册资本。按照公司注册地工商管理部门
要求,现提请股东大会审议确认:按本次回购股份的数量,以股
份面值(1 元/股)核减注册资本 6,334,700 元,本次减资后,公
司股本总额(注册资本)将由 1,678,268,000 股(元)减少为
照等法律文件,相关《公司章程修正案》详见议案附件。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
- 16 -
附件:
重庆三峰环境集团股份有限公司
章程修正案(二)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对章程中的有关条款进行修订,形成章
程修正案。具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 167,826.8 万元。 167,193.33 万元。
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
股,每股面值 1 元。 每股面值 1 元。
除上述条款修订外,公司章程其他条款不变。
(以下无正文)
- 17 -
关于换届选举公司第三届董事会非独立董事
的议案
各位股东:
重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会任期已届满,为此公司董事会应按照《公司法》《公司
章程》等相关规定进行换届选举。现经公司各股东提名,重庆水
务环境控股集团有限公司提名廖高尚先生、司景忠先生、赵锐女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人,重庆德润环境有限公
司提名黄嘉頴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,中信
环境投资集团有限公司提名白银峰女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人。现提请公司股东大会审议并选举表决。根据《公
司章程》规定,公司第三届董事会任期三年,自股东大会选举之
日起生效。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
- 18 -
非独立董事候选人简历:
廖高尚,男,汉族,1978 年 5 月生,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,武汉体育学院本科毕业,教育学学士,高级
政工师。1999 年 7 月至 2010 年 10 月,武警重庆市警卫局见习参
谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团
职副处长(其间:2002 年 7 月至 2004 年 2 月委派至中央人民政府
驻香港联络办公室工作);2010 年 10 月至 2014 年 12 月,重庆市
人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员(其间:
年 12 月至 2018 年 3 月,
重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书;
记;2018 年 5 月至 2019 年 12 月,重庆水务集团股份有限公司党
委副书记、工会主席(其间:2019 年 2 月起兼中国环境监察理事
会副理事长;2019 年 5 月起兼集团本部党总支书记;2019 年 12
月起兼集团保密总监);2019 年 12 月至 2021 年 1 月,重庆水务
集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部
党总支书记、中国环境监察理事会副理事长;2021 年 1 月至 2021
年 3 月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察
理事会副理事长;2021 年 3 月至 2023 年 12 月,重庆水务集团股
份有限公司党委副书记、董事、总经理、中国环境监察理事会副
- 19 -
理事长;2023 年 12 月至今,任公司党委书记;2024 年 1 月至今,
任公司董事长。
司景忠,男,汉族,1973 年 2 月生,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,重庆大学硕士研究生,正高级工程师。1994
年 7 月至 1998 年 12 月,重庆电力建设总公司技术员、副队长;
员;2002 年 2 月至 2005 年 2 月,重庆同兴垃圾处理有限公司技术
部副部长;2005 年 2 月至 2009 年 8 月,重庆三峰卡万塔环境产业
有限公司技术总监;2009 年 8 月至 2012 年 5 月,成都三峰环保发
电有限公司(原名:成都九江环保发电有限公司)总经理;2012
年 5 月至 2018 年 4 月,重庆三峰卡万塔环境产业有限公司总经理;
经理;2022 年 7 月至今,任公司总经理;2024 年 1 月至今,任公
司副董事长。
黄嘉頴,男,1974 年 3 月生,中国香港籍,香港永久居民,
硕士学历。2007 年 7 月至 2011 年 8 月,苏伊士环境集团亚洲担任
项目总监;2011 年 9 月至 2012 年 12 月,中法水务投资有限公司
高级业务总监;2013 年 1 月至 2017 年 12 月,中法水务投资有限
- 20 -
公司业务拓展部副总裁;2015 年 10 月至 2018 年 6 月,兼任苏伊
士新创建水务运营财务总监;2018 年 7 月至 2022 年 1 月,苏伊士
(亚洲)有限公司高级副总裁;2022 年 3 月至 2022 年 8 月,苏伊
士(亚太)有限公司苏伊士亚洲地区项目高级副总裁;2021 年 3
月至 2024 年 7 月,任重庆水务集团股份有限公司董事;2020 年 4
月至今,任重庆德润新邦环境修复有限公司董事;2021 年 2 月至
今,任重庆德润环境有限公司副董事长;2021 年 5 月至今,任重
庆苏渝实业发展有限公司董事长;2022 年 9 月至今,任苏伊士(亚
太)有限公司苏伊士亚洲地区固废资源管理首席执行官;2024 年
赵锐,女,汉族,1984 年 11 月生,中共党员,中国国籍,无
境外永久居留权,重庆大学硕士研究生,注册会计师、高级会计
师、高级经济师。2007 年 3 月至 2012 年 11 月,重庆西永微电子
产业园区开发有限公司员工(其间:2009 年 9 月至 2012 年 7 月,
重庆大学工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位);2012
年 12 月至 2020 年 1 月,重庆市财政局国库处主任科员;2020 年
工作组副组长、财务资产部副组长、副部长(主持工作)、部长;
副总经理;2024 年 11 月至今,任公司董事。
- 21 -
白银峰,女,1975 年 6 月生,中共党员,中国国籍,无境
外永久居留权,硕士研究生,高级经济师。2007 年 5 月至 2013
年 1 月,历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有
限公司项目经理;2013 年 1 月至 2015 年 3 月,历任中信环保股份
有限公司节能事业部副总经理、总经理;2015 年 3 月至 2020 年 1
月,任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理;2020 年
至今,任公司董事。
- 22 -
关于换届选举公司第三届董事会独立董事
的议案
各位股东:
经重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025
年 2 月 27 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过,公司
董事会提名李洪辉先生、李晓东先生、鲍毅先生、唐晓晴先生为
公司第三届董事会独立董事候选人。现提请公司股东大会审议并
选举表决。根据《公司章程》规定,公司第三届董事会任期三年,
自股东大会选举之日起生效。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
- 23 -
独立董事候选人简历:
李洪辉,男,汉族,1964 年 11 月生,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,财政部财政科学研究所博士研究生,会计学
专业,高级经济师。1990 年 8 月至 1998 年 6 月,财政部工业交
通财务司综合处科员、副主任科员、主任科员、工业交通司综合
处主任科员、工业交通司综合信息处副处长;1998 年 6 月至 2000
年 3 月,财政部经济贸易司工业处副处长、工业一处副处长;2000
年 3 月至 2007 年 1 月,财政部经济建设司计划投资处副处长、
处长、综合处处长、环境与资源处处长;2007 年 1 月至 2014
年 8 月,财政部投资评审中心副主任;2014 年 8 月至 2018 年 2
月,中央汇金投资有限责任公司派出董事、中国信达资产管理股
份有限公司董事;2018 年 2 月至 2018 年 8 月,财政部预算评
审中心副主任、党委副书记;2018 年 8 月至 2019 年 10 月,中
国海外控股集团有限公司副总裁、中海外科技开发有限公司董事
长;2019 年 10 月至 2022 年 5 月,深圳市梦网控股发展有限公
司顾问;2022 年 6 月至 2023 年 10 月,北京中财宝信管理咨询
有限公司董事长;2023 年 10 月至今,任华大卓越(北京)投资
管理有限公司董事长;2024 年 3 月至今,任山东天岳先进科技股
份有限公司独立董事;2024 年 8 月至今,任吉林省北药科技有限
公司总经理。
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李晓东,男,汉族,1966 年 1 月生,中共党员,中国国籍,
无境外永久居留权,浙江大学博士研究生,工程热物理专业教授,
江苏省电力试验研究所汽机室工程师;1994 年 12 月至今,历任浙
江大学能源工程学院热能工程研究所讲师、副教授、教授(其间:
室高级访问学者;2006 年 10 月至 2007 年 3 月,国家住房与城乡
建设部挂职干部;2015 年 8 月至 2022 年 12 月,浙江富春江环保
科技研究有限公司总经理)。兼任住建部科学技术委员会城市环
境卫生专业委员会委员、全国城镇环境卫生标准化委员会委员、
中国城市环境卫生协会生活垃圾处理专委会常务委员、工业固废
与危废处理专委会委员、中国环境科学学会持久性有机污染物专
委会委员等职务。
鲍毅,男,汉族,1975 年 10 月生,中国香港籍,美国宾夕
法尼亚大学沃顿商学院硕士学位。曾任摩根士丹利亚洲有限公司
董事总经理,摩根士丹利证券(中国)有限责任公司首席执行官。
现任沄柏资本主席,主要投资领域为数字科技和绿色经济,以及
跨国产业并购。
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唐晓晴,男,汉族,1972 年 11 月生,中国澳门籍,中国社
会科学院研究生院博士研究生,澳门大学法学院院长。2013 年 9
月至 2017 年 8 月,澳门特别行政区立法会第五届立法会议员;2016
年 7 月至 2017 年 1 月,
澳门大学法学院代院长;2017 年 2 月至今,
任澳门大学法学院院长;2019 年 12 月至 2024 年 11 月,任全国人
大常委会澳门基本法委员会第五任委员;2024 年 12 月至今,任全
国人大常委会澳门基本法委员会第六任委员。兼任最高人民法院
与澳门大学共建-葡语国家司法法律研究中心主任、横琴粤澳深度
合作区咨询委员会委员、中国法学会理事(第八届)、广东省法学
教学指导委员会委员等职务。
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关于换届选举公司第三届监事会非职工
代表监事的议案
各位股东:
重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公
司法》《公司章程》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。
第三届监事会拟由 5 名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,职
工代表监事 2 名。目前,股东提名的非职工代表监事候选人分别
为:重庆德润环境有限公司提名韩明先生、重庆市地产集团有限
公司提名杨晓帆女士、中国信达资产管理股份有限公司提名陈玮
女士。现提请公司股东大会审议并选举表决。公司第三届监事会
任期三年,自股东大会选举之日起生效。
以上议案,请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
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非职工代表监事候选人简历:
韩明,男,1969 年 8 月出生,中共党员,中国国籍,无境外
永久居留权,本科学历,法学学士。1991 年 7 月至 1993 年 10 月
任中国人民解放军石家庄陆军学院历史教研室教员;1993 年 10
月至 2002 年 3 月任北京军区联勤第八分部干部科干事、分部党委
秘书(正营职);2002 年 3 月至 2004 年 3 月任重庆市江北区委组织
部办公室主任;2004 年 3 月至 2012 年 3 月历任重庆市委组织部组
织三处助理调研员、调研员;2012 年 3 月至 2019 年 12 月历任重
庆市水利投资(集团)有限公司中干正职、董事会办公室主任、纪
委委员、纪检监察部部长;2019 年 12 月至 2024 年 1 月任公司党
委委员、纪委书记,2024 年 1 月至今任公司党委委员、监事会主
席、纪委书记。
杨晓帆,女,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,在职研究生,高级经济师。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任重庆
市经济信息中心科员;2003 年 7 月至 2007 年 8 月任中华保险重庆
分公司主任科员;2007 年 8 月至今任重庆市地产集团有限公司职
员。
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陈玮,女,1978 年 12 月出生,中共党员,中国国籍,无境外
永久居留权,硕士研究生,注册会计师。2005 年 8 月至 2009 年
人事经理;2010 年 12 至 2014 年 8 月任花旗银行(中国)有限公
司重庆分行财务经理;2014 年 8 月至今历任中国信达重庆分公司
业务四处经理、计财处经理、业务四处高级副经理、副处长、处
长。
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