证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；
网络投票时间：2025年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日
五楼会议室。
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 296 人、代表股份 326,377,447 股、占本公司
有表决权总股份 58.6414%。其中，A 股股东及股东代理人 260 人、
代表股份 320,436,412 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
占本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.3265%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 295 人，代表公司有表决权股份 14,377,459
股，占公司有表决权股份总数的 2.5832%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 264 人，代表股份 8,449,924 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5182％。
（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公
司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通
过，会议以特别决议通过了提案 1，表决情况如下：
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 326,377,447 325,957,727 99.8714% 308,880 0.0946% 110,840 0.0340%
与会 A 股股东 320,436,412 320,016,792 99.8690% 308,880 0.0964% 110,740 0.0346%
与会 B 股股东 5,941,035 5,940,935 99.9983% - - 100 0.0017%
其中：中小投资者 14,377,459 13,957,739 97.0807% 308,880 2.1484% 110,840 0.7709%
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、 备查文件
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
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