立方制药: 第五届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-28 18:07:16
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 证券代码:003020    证券简称:立方制药        公告编号:2025-008
               合肥立方制药股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会
议于 2025 年 2 月 25 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年
监事 3 人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
   会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
   经审议,监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,
公司使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金进行现金管
理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
   具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
                            (公告编号:2025-
   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
   审议结果:通过
   三、备查文件
特此公告。
              合肥立方制药股份有限公司
                     监事会

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