证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-010
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议
于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，
投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上
述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在上述有效期及额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025
-009）。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
议》。
特此公告。
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