证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-011
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第
十六次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年2月27日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行
了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到
董事7名，其中，曹海霞、杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参
加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事曹海霞回避表决。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案已经第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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