股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-021
深圳顺络电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人(其中，监事胡国城先生、黄燕兵先生以通讯方式参会)，会议由监
事会主席胡国城先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案
发 表 了 审 核 意 见 ， 请 详 见 刊 登 于 2025 年 2 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
四、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2024 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》
公司本次计提商誉减值准备 3,864.34 万元，该项减值损失将减少 2024 年度归
属于母公司股东的净利润 3,864.34 万元，相应减少归属于母公司所有者权益
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的公告》刊
登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申请的
授信提供担保的总额度预计不超过人民币 138.50 亿元（含）。
《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日
证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 697.09 万元，该批固定资
产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关
的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理
部分固定资产的决议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交
易的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事黄燕兵先生回避表决。
《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告》刊登于
者查阅。
此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年二月二十八日
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