证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-029
海思科医药集团股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕
的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）
的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特
定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为
准）；
境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化；
数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本
次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发
行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；
发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变
化。
股东的净利润为 38,181.90 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为 21,532.88 万元。2024 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润按 2024 年 1-9 月财务数据年化后测算，即分
别为 50,909.20 万元和 28,710.51 万元。
属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与 2024 年 1-9
月财务数据年化后持平；（2）与 2024 年 1-9 月财务数据年化后相比上升
用、投资收益）等的影响；
务指标的影响，不代表公司对 2024 年度、2025 年度的经营情况及趋势的判断，
亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
（二）对公司主要财务指标的影响
项目 （2024 年 1-9 月财务数据年化
后） 本次发行前 本次发行后
期末总股本（万股） 111,991.80 111,991.80 118,991.80
情形 1：假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润与 2024 年 1-9 月财务数据年化后持平
归属于母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
项目 （2024 年 1-9 月财务数据年化
后） 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 28,710.51 28,710.51 28,710.51
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
基本每股收益（元/ 0.26 0.26 0.26
股）
扣除非经常性损益后
稀释每股收益（元/ 0.26 0.26 0.26
股）
情形 2：假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润与 2024 年 1-9 月财务数据年化后相比上升 20%
归属于母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 28,710.51 34,452.61 34,452.61
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
基本每股收益（元/ 0.26 0.31 0.31
股）
扣除非经常性损益后
稀释每股收益（元/ 0.26 0.31 0.31
股）
情形 3：假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润与 2024 年 1-9 月财务数据年化后相比下降 20%
归属于母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 28,710.51 22,968.41 22,968.41
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
基本每股收益（元/ 0.26 0.21 0.20
股）
项目 （2024 年 1-9 月财务数据年化
后） 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益后
稀释每股收益（元/ 0.26 0.21 0.20
股）
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增
加，有利于提高公司的流动性，增强公司的抗风险能力和更好地实现战略发展
目标。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产
和总股本的增长幅度，基本每股收益可能出现一定幅度的下降，股东即期回报
存在被摊薄的风险。
在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2024 年度、2025
年度实现的扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并
非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不
等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）新药研发项目
公司是一家集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的多元化、专业化
医药集团，拥有覆盖麻醉、肠外营养、肿瘤止吐、肝胆消化、抗生素、心脑血管
等多个细分领域的产品布局，现有 40 余个品种，多为国内首家或独家仿制。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司的商业化产品及进入临床阶段的 1 类新药共有 16 个，
涵盖麻醉、镇痛、肿瘤、代谢、呼吸系统、自身免疫系统等多个领域，随着产品
的陆续获批上市与商业化推广，有望为公司未来收入增长提供强劲支撑。
为满足市场不断增长的需求，推动公司创新药物的研发进程，巩固并进一步
提高公司的核心竞争力，针对存在广阔未满足临床用药需求的特色专科领域，公
司作为该项目的实施主体，拟使用募集资金用于创新药物的研究与开发，包括
HSK31679（非酒精性脂肪性肝炎）、HSK31858（呼吸系统疾病）、环泊酚（全身
麻醉）、HSK39297（阵发性睡眠性血红蛋白尿症、原发性 IgA 肾病）、HSK21542
（术后疼痛、术后恶心呕吐）和 HL231（呼吸系统疾病）等药物的后续境内外临
床研究及上市注册。
（1）抢占市场先机，增强公司的盈利能力
公司拟使用募集资金推进的新药研发项目，所涉及的疾病领域市场前景广阔，
公司积极推进相关产品临床试验进展及上市获批，有望抢占市场先机，增强公司
的盈利能力，具体情况如下：
根据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球和中国的非酒精性脂肪性肝炎患者
人数分别高达 3.5 亿人、3,870 万人,预计 2030 年将达到 4.9 亿人、5,550 万人，
临床需求存在巨大尚未满足缺口。根据弗若斯特沙利文数据，随着非酒精性脂肪
性肝炎治疗药物逐步实现商业化，预计 2025 年全球和中国的非酒精性脂肪性肝
炎市场规模将分别达到 107 亿美元、32 亿元，并于 2030 年达到 322 亿美元、355
亿元。
HSK31679 片是公司自主研发的一种高选择性甲状腺激素β受体激动剂，临
床用于治疗非酒精性脂肪性肝炎，其有较好的开发前景，有望为众多非酒精性脂
肪性肝炎患者提供一种更优治疗选择。
由于人口老龄化以及环境污染物暴露增加，呼吸系统疾病患病率不断上升。
根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，全球呼吸系统药物市场规模达到 946 亿美
元，预计 2033 年将达到 1,486 亿美元，2023 年至 2033 年的年复合增长率为 4.6%，
而 2023 年中国呼吸系统药物市场规模达到人民币 821 亿元，预计 2033 年将达到
人民币 1,426 亿元，2023 年至 2033 年的年复合增长率为 5.7%。
HL231 吸入溶液作为已上市药物茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂的改良创新
吸入溶液制剂，有望为慢性阻塞性肺病患者，尤其是老体弱者、严重呼吸困难者、
吸气流速较低者、病情较重者、使用干粉吸入器存在困难者提高新的用药选择；
HSK31858 片的开发有望改善支气管扩张和急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征患
者的生存状态，为我国众多下呼吸道疾病患者提供一种全新机制的优效治疗药物，
具有重要的临床和社会意义。
丙泊酚作为一种常用的静脉麻醉药物，自 1989 年被 FDA 批准在美国上市以
来，一直是美国麻醉药物市场的重要组成部分。丙泊酚以其快速起效和短恢复时
间的特点，被广泛应用于手术麻醉和 ICU 镇静。根据研究机构 Research Nester
的数据，2023 年丙泊酚市场规模超过 9.9 亿美元，预计到 2036 年将超过 19.1
亿美元，2024-2036 年的年复合增长率将超过 5.2%。
公司产品环泊酚注射液作为丙泊酚的优效替代，在国内全适应症已进入国家
和上市注册，公司有望占据美国市场的一席之地。
全球阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）治疗市场正在快速增长。2023 年全
球 PNH 治疗市场规模为 44.9 亿美元，预计到 2032 年将达到 123.8 亿美元，年复
合增长率为 11.92%。中国市场也在快速增长，预计到 2029 年将达到 14.65 亿元
人民币，年均复合增长率为 10.94%。
IgA 肾病是最常见的原发性肾小球肾炎，我国是 IgA 肾病的高发国家。根据
弗若斯特沙利文的数据，全球 lgA 肾病治疗药物市场预计将从 2020 年的 5.67 亿
美元增至 2025 年的 11.96 亿美元，年复合增长率达 16.1%；中国的 IgA 肾病治
疗药物市场预计将从 2020 年的 0.37 亿美元增至 2025 年的 1.09 亿美元，预计年
复合增长率达 24.6%。
HSK39297 片临床前研究显示其靶点清晰，在临床应用中预计效益/风险比较
高，有望为治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症和肾小球相关疾病提供新的用药选择，
解决当前临床用药短缺难题，应用前景广阔。
根据弗若斯特沙利文的数据，2023 年中国术后镇痛市场规模约为 150 亿元，
且预计未来几年将持续增长；中国术后恶心呕吐（PONV）治疗市场的规模在 2023
年已经达到约 45 亿元人民币，同比增长 8.5%。预计到 2025 年，市场规模将达
到约 55 亿元人民币，年复合增长率约为 9.5%。
HSK21542 作为高选择性的外周 kappa 阿片受体激动剂，有较强的外周镇痛、
止痒和止吐药效，同时不透过血脑屏障，能降低中枢阿片类药物成瘾性等相关严
重副作用，因此 HSK21542 相较中枢阿片类药物存在明显的替代优势。
（2）加快公司新药研发商业化进程，加大新药储备，有效扩充公司产品线
截至 2024 年 6 月 30 日，公司的商业化产品及进入临床阶段的 1 类新药共有
利加巴林胶囊）、糖尿病治疗药物倍长平®（考格列汀片）3 款产品已获批上市；
同时，公司研发的镇痛药物思舒静®（HSK21542 注射液）已进入 NDA 阶段；呼吸
系统药物（HSK31858 片）、慢性代谢性药物（HSK31679 片）2 款产品Ⅱ期临床已
完成，IgA 肾病及溶血性疾病治疗药物（HSK39297 片）临床Ⅱ期已启动。此外，
还有在研筛选阶段项目 30 余项，涉及肿瘤、呼吸、代谢、自身免疫和围手术期
麻醉镇痛用药等领域。
通过本募集资金投资项目的实施，公司将进一步加大研发投入，加快临床试
验、审评等环节的速度及效率，可有效提升公司在研创新药物的商业化进程，有
效扩充现有的产品线，创造新的利润增长点，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（3）满足更广阔的临床用药需求
在当前医疗市场环境下，临床用药需求持续增长且日益多样化，然而部分疾
病领域如代谢、呼吸系统、麻醉、自身免疫、镇痛和肿瘤止吐等领域仍存在需要
疗效更佳药品的状况。本公司募集资金投资项目旨在聚焦这些临床痛点，加速新
药临床进展和上市获批，为患者提供更高效、更安全的治疗选择，从而有效满足
广阔的临床用药需求，助力提升整体医疗水平；同时也为公司在激烈的市场竞争
中赢得优势，实现可持续发展。
（1）国家相关产业政策鼓励本项目实施
部门密集发布医药研发相关政策。政策持续聚焦“鼓励创新药研发、加快新药上
市”，从临床试验数据核查，药品上市许可持有人制度，加快创新药审评审批等
角度出发，鼓励优质创新药品与国际接轨，促进国内创新药的发展，并加速创新
药的审批和上市流程，以满足不断增长的医疗需求，更迅速地将创新治疗推向市
场，从而造福患者。
药品监管体制的改革激发了医药产业的创新发展活力，推动企业提高研发能
力，进一步提高药品的质量和疗效，更好地满足临床用药的迫切需求，从而缩小
了医药产业与国际先进水平的差距，并有力推动生命健康产业的发展，我国医药
创新在社会经济发展中的战略性更加显著。
（2）医药市场需求增加，市场前景良好
随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家
城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋
势。根据弗若斯特沙利文的统计数据，全球医药市场 2023 年整体规模为 1.58 万
亿美元，预计到 2030 年，全球医药市场规模可达到 2.08 万亿美元，2024 至 2030
年年复合增长率达 4%，全球医药市场空间稳步扩张。
中国医药市场亦处于强劲增长阶段。根据弗若斯特沙利文数据，其市场规模
预计将从 2023 年的人民币 16,183 亿元增长至 2032 年的人民币 28,742 亿元，年
复合增长率达 6.6%。此外，随着政府针对药物创新颁布一系列利好政策，中国专
利药市场实现大幅增长，从 2019 年的人民币 9,154 亿元增长至 2023 年的人民币
亿元，2023-2032 年期间的年复合增长率为 8.3%。
（3）募投项目均已取得阶段性的研究成果
海思科研发经过近 12 年的调整和沉淀，截至 2024 年 6 月 30 日，公司进入
临床阶段的 1 类创新药产品有 16 个，其中公司拟使用募集资金推进的创新药物
研究与开发项目已取得的研究成果具体如下：
HSK31679 片“成人原发性高胆固醇血症”已完成临床Ⅱ期研究，“非酒精
性脂肪性肝炎”临床Ⅱ期已启动。
HSK31858 片“非囊性纤维化支气管扩张症”适应症国内已完成临床Ⅱ期研
究；新增“支气管哮喘”和“慢性阻塞性肺疾病”两项适应症已于 2024 年 4 月
获得临床试验批准通知书。
思舒宁®（环泊酚注射液）在国内已获得“非气管插管手术/操作中的镇静和
麻醉”、“全身麻醉诱导和维持”、“重症监护期间的镇静”适应症的药品注册
证书；国内方面，儿科适应症的注册性临床研究正在按计划开展中；美国方面，
“全麻诱导”适应症的Ⅲ期临床工作已完成。
HSK39297 片Ⅰ期临床研究已经完成，原发性 IgA 肾病适应症和阵发性睡眠
性血红蛋白尿症适应症均已启动Ⅱ期临床研究。
思舒静®（HSK21542 注射液）“腹部手术术后镇痛”适应症已申报 NDA，处于
上市审评阶段；另一适应症“慢性肾脏疾病相关性瘙痒”已纳入优先审评并申报
NDA；“术后恶心呕吐”适应症已进入临床开发阶段。
HL231 吸入溶液针对慢性阻塞性肺疾病适应症的Ⅲ期临床研究已启动。
综上，公司拟使用募集资金推进的创新药物研究与开发项目均已取得阶段性
的研究成果，为本项目实施奠定了基础。
（4）公司具有丰富的创新药研发经验及优质高效的研发团队
通过持续不断的创新，公司已拥有具有自主知识产权的多种前沿药物技术，
并形成了丰富的管线项目储备。截至 2024 年 6 月 30 日，公司的商业化产品及进
入临床阶段的 1 类新药共有 16 个，其中麻醉药物思舒宁®（环泊酚注射液）、神
经痛药物思美宁®（苯磺酸克利加巴林胶囊）、糖尿病治疗药物倍长平®（考格列
汀片）3 款产品已获批上市；同时，公司研发的镇痛药物思舒静®（HSK21542 注射
液）已进入 NDA 阶段；呼吸系统药物（HSK31858 片）、慢性代谢性药物（HSK31679
片）2 款产品Ⅱ期临床已完成，IgA 肾病及溶血性疾病治疗药物（HSK39297 片）
临床Ⅱ期已启动。此外，还有在研筛选阶段项目 30 余项，涉及肿瘤、呼吸、代
谢、自身免疫和围手术期麻醉镇痛用药等领域。公司已在创新药研发领域积累了
丰富经验，取得了卓著成果。
在研发团队方面，公司注重多层次、多渠道、多维度的人才引进及培养方式，
经过多年的积累和发展，研发中心已形成了以国际团队，海归博士，重点院校硕、
博优秀研究生为核心的科研团队。公司研发中心现有人员 800 余人，硕士以上占
比约 40%，其中新药化学部、生物团队等核心研发部门硕士研究生及以上学历比
例高达 63%。近年来，公司研发中心还陆续引进了几十位具有多年国际研究机构
工作经验的国际一流创新人才。经过积累，公司已建立了功能齐全、布局合理、
梯队完善的研发架构，这将为创新药物的研发提供良好人力资源保障。
本项目投资总额为 96,525.67 万元，全部由本次发行的募集资金投入。
（二）补充流动资金
本次发行后，公司拟将部分募集资金用于补充流动资金。
（1）公司业务规模持续扩大导致营运资金需求量随之增加
近年来，公司的主营业务取得了良好的发展，营业收入增长较快。随着业务
规模的持续扩大，公司对营运资金的需求也随之增加。通过本次发行，公司将部
分募集资金用于补充流动资金，可以有效填补公司在业务发展过程中产生的营运
资金缺口、缓解公司在业务发展过程中面临的流动资金压力，提高公司的盈利能
力及抗风险能力，为公司在未来经营发展过程中继续保持良好的发展趋势奠定基
础。
（2）全力打造公司成为国内企业创新药的卓越品牌需要充足的营运资金保
障
公司在“医学驱动，学术引领，销售落地”的总指导原则下，始终围绕以患
者为中心，满足临床未被满足需求为目标，在优势领域做好深耕细作；并着眼 5
年规划，全力打造海思科成为国内企业创新药的卓越品牌。在不断变化的医药市
场中，坚持海思科的“国际化”发展战略，聚焦医药行业，以国际化视野研发创
新药和合作并购，快速满足临床未满足的需要；始终逻辑清晰地以发展战略为目
标去完成每一个阶段的任务，为“致力于成为最受信赖的国际制药企业”的企业
愿景不懈努力。随着上述战略发展思路的逐步落实，公司的业务规模持续扩大、
研发成果不断涌现。以充足的营运资金作为保障，有利于公司战略发展思路的有
效落实，从而有利于提高公司的市场地位以及行业竞争力。
（3）提高抗风险能力、坚持长期发展战略依赖于稳健的资产负债结构
与同行业可比上市公司相比，公司的资产负债率处于较高水平。近年来，我
国医药行业出台了一系列对市场竞争环境产生了重大影响的政策，医药企业面临
更大的机遇和挑战。稳健的资产负债结构有利于公司在充满变化的市场竞争环境
中提高抗风险能力、坚持长期发展战略，进而有利于维护公司全体股东的利益。
本次使用部分募集资金补充流动资金，可以更好的满足公司在未来的生产、
经营过程中的正常资金周转需要，降低资产负债率，有效提高公司的抗风险能力，
提高公司的市场地位以及行业竞争力。
本项目投资总额为不超过 40,000.00 万元，全部由本次发行的募集资金投
入。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的多元化、专业化医药
集团，为客户提供创新特色专科领域的药物产品。近年来公司通过不断的研发投
入，推动了环泊酚注射液在内的多个创新药产品上市，为公司业绩增长提供有力
支撑。本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于新药研发项目及补充流动
资金。通过募投项目的实施，公司将进一步加大创新药物的研发力度，为公司后
续产品的商业化奠定良好基础，同时将为公司的经营发展提供充足的营运资金保
障，有助于优化公司资本结构，降低经营风险，提升经营业绩，实现并维护股东
的长远利益。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司已形成了管理科学、组织架构齐全的技术开发体系，研发中心已形成了
以海归博士、重点院校硕、博优秀研究生为核心的国际化科研团队。公司研发中
心现有人员 800 余人，硕士以上占比约 40%，其中新药化学部、生物团队等核心
研发部门硕士研究生及以上学历比例高达 63%。近年来，公司研发中心还陆续引
进了几十位具有多年国际研究机构工作经验的国际一流创新人才。经过积累，公
司已建立了功能齐全、布局合理、梯队完善的研发架构，这将为创新药物的研发
提供良好人力资源保障。公司高度重视科研实力的积累，并在科研奖项、重大科
研项目、核心学术期刊论文发表等科研成果方面硕果累累。创新药物研发团队先
后获得“四川省顶尖创新团队”、“成都市顶尖创新团队”等荣誉。
通过持续不断的创新，公司已拥有具有自主知识产权的多种前沿药物技术，
并形成了丰富的管线项目储备。截至 2024 年 6 月 30 日，除商业化阶段产品及临
床研究项目外，公司拥有处于筛选阶段项目 40 余项，涉及麻醉镇痛、呼吸、慢
病、肿瘤和自身免疫等领域。2024 年上半年已完成了 3 项新分子实体的 IND 申
报，公司将持续加大现有技术平台相关的研发投入，推动药品发现和优化以及新
一代创新药研发、生产和商业化工作。
公司组建了完善的市场、营销和商务团队，以学术营销为核心，围绕从准
入到销售全链条构建营销体系，建立建成上市后医学、市场（中央和区域市
场）、销售、市场准入系统，持续不断夯实营销战略体系的搭建及落实。在第
一个创新药环泊酚注射液上市后第 3 年，已实现全适应症进入国家医保药品目
录，覆盖医院超 2,500 家，ICU 领域科室拓展已超 50%，真正做到“医学驱动，
学术引领”。
综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技
术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步
完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑本次向特定对象发行可能摊薄普通股股东即期回报，为保护公司普通股
股东特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体填补回报措施，增强公司盈
利能力和股东回报水平：
（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，严格管理募集资金，保证募
集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。本次募集资金将
存放于董事会指定的募集资金专项账户中，同时公司将定期对募集资金进行内部
审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件的要求，完善现代企业管理制度，优化公司治理结构，确保公司股东
特别是中小股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公
司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够
独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，
推动公司治理不断走向规范化，为公司的长远健康发展提供制度保障。
（三）积极落实募集资金投资项目，助力公司业务发展
本次募集资金投资项目的实施，将推动公司业务发展，进一步加强公司创新
药的研发能力和研发进度，进一步提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来
积极影响。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目，从而
降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性
文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的
具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制
以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司
股东特别是中小股东的利益得到保护。但公司制定上述填补回报措施不等于对公
司未来利润作出任何保证，敬请投资者注意投资风险。
六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人对公司填补回报措施的承诺
（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，作出如下承诺：
用其他方式损害公司利益；
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监
督管理部门的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担相应的法律责任。
（二）公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
王俊民、范秀莲、郑伟作为公司控股股东、实际控制人，对填补被摊薄即期
回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺或拒不履行该等承诺并给公司或投资
者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；
监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监
督管理部门的最新规定出具补充承诺。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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