成都富森美家居股份有限公司
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各位股东及股东代表：
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董
事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南
财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商
业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其
控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项，本人进行了
事先审议并从专业角度为董事会决策提供了意见。在董事会议案审议中，本人充
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分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权、保留
意见和无法发表意见的情形。
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间 是否连续 任职期间
姓名 现场出 以通讯 委 托
报告期内 缺席 两次未亲 报告期内 出席股东
席的次 方式参 出 席
董事会次 次数 自参加会 股东会次 会次数
数 加次数 次数
数 议 数
许志 5 3 2 0 0 否 3 1
（二）出席董事会专门委员会情况
委员，2024 年 11 月 8 日，董事会完成换届选举，本人担任第六董事会薪酬与考
核委员会主任委员和提名委员会委员。
本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，
本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合
理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况如下：
真审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年度财务
总监王鸿女士薪酬的议案》，并积极发表意见。
本人认为：公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及市场同
类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符
合公司的薪酬政策和激励机制，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不
存在损害公司及股东利益情形。本人同意将该议案提交董事会审议，并签署《关
于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的审核意见》。
本人认为 2023 年度王鸿女士领取的薪酬超过薪酬标准范围，符合“在工作
中有突出表现，为公司做出突出贡献，可不受薪酬标准范围的限制”的相关规定，
本人对王鸿女士 2023 年度的薪酬标准无异议，同意并签署《关于 2023 年度财务
总监王鸿女士薪酬的确认意见》。
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（1）2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会提名委员会第五次会议，本人认
真审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司
第六届董事会独立董事候选人的议案》，并积极发表意见。本人认为公司第六届
董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事所必需的知识和工作经验。
包括会计专业人士在内的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业
知识、工作经验和职业素养，已取得独立董事资格证书。本人同意将上述议案提
交公司董事会审议，并签署《关于提名公司第六届董事会董事候选人任职资格的
审查意见》。
（2）2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，本人认
真审议《关于提名公司总经理的议案》
《关于提名公司副总经理的议案》
《关于提
名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》。
本人认为：公司拟聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均具备所
聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》的相关规定。其中，拟聘董事会秘书已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，
其任职资格符合有关规定。本人同意将上述议案提交公司董事会审议，并签署《关
于高级管理人员任职资格的审查意见》。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先生召
集并主持。
本人本着认真、负责的态度，在全面审阅相关材料，听取有关人员的汇报并
详细了解有关情况后，对如下议案发表意见：
符合公司实际情况，并在 2023 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收
费参照同类型平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，
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没有对公司及股东利益构成不利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》
《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，
相关关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。同
意将《关于 2023 年度关联交易的议案》提请董事会审议。
营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价均以市场
价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独
立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。同意将《关于
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，
及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核
查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的
合法权益。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相
关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对
公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作
的安排与重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公
司全体股东的利益。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的
影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公
司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小
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股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，积极回应中小股东关切，维护公司和
中小股东的合法权益。
（七）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
累计现场工作时间达到 15 个工作日，包括利用现场参加股东会、董事会、董事
会专门委员会会议的机会了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情
况；通过现场考察卖场及与管理层交流，了解卖场品牌变化和商家变动情况；通
过与审计部、会计师事务所等沟通交流，掌握日常审计工作和定期报告编制的具
体安排、重点事项等。同时，本人通过微信、电话及邮件等多种方式与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理等各
方面的状况及内部控制执行情况；本人通过按期接收并阅览公司定期发送的《信
息汇编》等信息，和持续关注公司在各线上平台的官方账号有关公司的宣传和报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的经营动态。时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的
风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情
况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平
提升。
公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了
积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，并提
供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
关联交易预计的议案》，本人重点关注该应披露关联交易事项，本人认为公司
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）提名董事和聘任高级管理人员
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本人通过认真审查包括《独立董事候选人声明与承诺》《非独立董事候选人
声明书》
《董事提名人声明》
《独立董事提名人声明与承诺》在内的有关任职资格、
专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等相关资料，认为公司所提
名董事、拟聘高级管理人员等均具备法律法规规定的任职条件，独立董事均已取
得独立董事资格证书，拟任董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。董事提名、审议和选举的程序合法合规，高级管理人员提名和聘任的
程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内、本人任职期间发生其他需要重点关注事
项。
四、总体评价和建议
本人均详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，适时提出自己
的观点和意见，同时从公司业务发展、资金运用、关联交易、内部控制和财务审
计等方面提出专业性建议和独立意见。
次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。
本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其
是涉及公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规
范运作。
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，
继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决
策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会
科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，推动公司的健康持续发展。
特此报告
成都富森美家居股份有限公司
独立董事：许志
二○二五年二月二十七日
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