证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-003
成都富森美家居股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2025 年 2 月 27 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以微信、电话、邮件、书面通知等方
式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会
议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经检查，监事会认为：2024 年度公司严格执行《会计法》和《企业会计准
则》等法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载
或重大遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字2025610Z0026 号
标准无保留意见《审计报告》，2024 年公司实现营业收入 1,429,881,171.12 元，
实现归属于母公司所有者的净利润 690,257,240.79 元，母公司实现净利润
公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），共计派发现金股利 508,952,079.20
元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》
《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了
目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为
完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、
法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公
司生产经营的实际情况相符。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同
类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益
的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建
立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资符合
公司利益，未对公司正常的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股
东的利益的情形。
监事会认为：2024 年度，公司严格执行《证券投资及委托理财管理制度》
所规定的原则、范围、权限、内部审核流程和内部报告程序，资金使用未出现
超出额度和重大损失情形。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建
立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券投
资和委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会
影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额
度不超过人民币 250,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 50,000
万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自董事会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告〔2023〕61 号）和《公司章程》的相关规定，监事会同意制定《公司未来
三年（2025-2027）股东回报规划》。
监事会认为：本次制定股东回报规划是根据《公司章程》和相关制度规定，
对分红政策及分红审批程序进行细化，充分考虑了公司的特点和经营模式、公司
所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，建立了对投资者更持续、稳定、科
学的回报机制，进一步完善了公司分红政策，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交 2024 年度股东会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇二五年二月二十七日
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