证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-013
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于2025年2月27日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于2025年2月25日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参
加董事7人，实际参加董事7人，董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner
Raupach，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召
集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通
知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前
赎回斯莱转债的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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