证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-014
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳
琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位董事发
出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先
生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的
投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公
司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未
来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经全体董事审议，一致同意通
过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，
董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘志毅先生为公司副总经理、
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经全体董事审议，一致同意通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-017）。
为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于 2025 年 3 月 18 日下午
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
三、备查文件
决议》；
议》。
特此公告。
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