建元信托股份有限公司公告
证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-004
建元信托股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度利
润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
? 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表中期末未分配利润为人民币-114.85 亿元，母公司报表中期末未分配
利润为人民币-114.07 亿元，合并及母公司可供分配利润均为负，不满足《公司
章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，经董事会决议，公
司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转
增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十三条，现金分红的条件包括“公司该年度的可
分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润）
为正值”，鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足前述现金分
红条件，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
建元信托股份有限公司公告
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以全票同
意审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2024 年年
度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配是鉴于公司合并及母公司期
末可供分配利润均为负。该预案符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。因
此，我们同意《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
大投资者注意投资风险。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二○二五年二月二十八日
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