证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-022
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025
年 2 月 16 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年
年度报告及相关材料，认为：
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公
司 2024 年度的经营管理和财务状况；
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审
议。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年年度报告》及《华康股份 2024
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来
发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公
司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2024 年度日常关联交易
及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年度向银行申请授信额
度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2025 年度担保计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度内部控制评价报告》
（十四）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充
分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目结项并
将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司以自有资金按授予价格加上中国人民银行同期存款利
息之和回购注销 2023 年限制性股票激励计划对应 2024 年考核年度的全部限制性
股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，
审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益，同意公司本次回购注销上
述限制性股票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（十六）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》。
（十七）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于非职工代表监事辞职暨提名非职工
代表监事候选人的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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