证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-002
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并
于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席
董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴
集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次
会议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次
会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、张进军先生、翁家恩先生
回避表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选
人的议案》
各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生、
翁家恩先生为公司董事会第五届非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任
期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会
议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果具体如下：
（1）提名刘爱森先生为第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名李桂茹女士为第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名张进军先生为第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名白忠学先生为第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名翁家恩先生为第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人
的议案》
各位董事一致同意提名苏中一先生、束伟农先生、杜晓明先生为公司董事会
第五届独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会
议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果具体如下：
（1）提名苏中一先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名束伟农先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名杜晓明先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份舆情管
理制度》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（六）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先
生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为
准。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
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