证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-004
广州中望龙腾软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事
会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 17 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事
长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙
腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使
用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司
收益，保障公司股东利益。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自 2025 年 2 月 27 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六
届董事会第十三次会议审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-006）。
（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实
际情况，制定《广州中望龙腾软件股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
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