证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-006
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1） 现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年2月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2023 年修订)》的相关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
出席现场会议和参加网络投票的股东共计93人，代表股份30,843,200
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的39.8881%；
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,690,300股，占公司有表
决权股份总额的39.6903%。 通过网络投票的股东80人，代表股份152,900
股，占公司有表决权股份总额的0.1977%。
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份1,653,000股，占公司有
表决权股份总额的2.1377%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,500,100股，占公司有
表决权股份总额的1.9400%。通过网络投票的中小股东80人，代表股份
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
表决结果：同意30,836,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0052％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,646,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.5826％；反对5,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3206％；弃权1,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0968％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书。
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