证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2025-005
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 153
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 937,137,960
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 212,065,437
份总数的比例（%） 69.29
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,440,740 99.9871 51,700 0.0125 1,300 0.0004
H股 210,669,437 99.3417 0 0 1,396,000 0.6583
普通股合计 623,110,177 99.7680 51,700 0.0082 1,397,300 0.2238
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 937,076,860 99.9934 58,900 0.0062 2,200 0.0004
H股 194,837,051 91.8759 15,832,386 7.4658 1,396,000 0.6583
普通股合计 1,131,913,911 98.4955 15,891,286 1.3828 1,398,200 0.1217
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
支付现金购
买安徽省阜
周高速公路
有限公司及
安徽省泗许
高速公路有
限公司 100%
股权暨关联
交易的议案
G50 沪渝高
速公路鸽子
墩枢纽至皖
鄂界段改扩
建工程的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有
效表决权股份总数的 1/2 以上票数赞成（其中，关联股东安徽省交通控股集团有
限公司已对议案 1 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股），获
正式通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司分别于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 25 日
发出的相关公告和 2025 年 2 月 21 日发布的《2025 年第一次临时股东大会会议
资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易
所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
律师：王飞、方俊华
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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