证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0009
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子邮
件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主
持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，
实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
董事会同意公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机
构申请贷款业务时互相为其贷款业务提供保证责任担保，期限一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公
司与子公司之间提供互保的公告》（公告编号：2025-0011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用于永久性补充流动资金的议案》。
公司拟终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，并将尚未
使用的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专
户中的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于终
止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-0012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据相关法律、
法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《舆情管理
制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《舆情
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日
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