证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-013
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 2 月 27
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 50,596,875 股，占公
司有表决权股份总数的 63.2096％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 146 人，代表股份 682,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8525％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 682,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8525％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘兴其，田富静出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 51,227,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0255％。
中小股东总表决情况：同意 630,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.3798％；反对 38,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.7005％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9197％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，具体内容详见公司 2025 年 2 月 11 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开竞价参与受让参股公
司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘兴其，田富静
（3）结论性意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2025 年第一次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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