证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-007
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2025 年 2 月 24 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 2 月 27 日
上午 9：00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事
会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
经审核，监事会认为公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，
没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
划>的议案》
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，
完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范
性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科
技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江
中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
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