证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017
亚联机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高
级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调
整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先
生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人
民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，孙景伟和孙学志的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为确保公司正常运行，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会
审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经
理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘
任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其
已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书
培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不
在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提
名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事
会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙
景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》
因公司内部职务调整，高级管理人员的构成及职责分工发生变化，为确保薪
酬制度的科学性、合理性和公平性，经董事会薪酬与考核委员会审查同意，董事
会决定对原有高级管理人员薪酬方案进行调整。调整后的方案如下：
一、高级管理人员的薪酬由固定工资、奖金等组成。
二、高级管理人员的月固定工资为：总经理王勇 4.80 万元；副总经理杨英臣
志谨 2.68 万元；财务总监孙学志 2.60 万元；董事会秘书张世骏 2.60 万元。
三、高级管理人员的奖金将根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩
效表现并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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