证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-004
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件
方式发出。
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利以通讯方式表决。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，在授
权期内使用不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。具体内容详
见2025年2月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-006）。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
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