证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-006
无锡威孚高科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 10 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
司《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选荣斌先生为
公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
司《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日
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