证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-002
江苏华信新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
年 2 月 24 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》
经审议，董事会认为：本次项目建设的决策是基于公司经营发展做出的审慎决定，
不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目的建设将进一步丰富公司工艺技术，
提升新产品研发生产能力，拓展产品的应用领域，扩大市场份额，增强公司的核心竞争
力，有利于公司的长期和可持续发展。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司拟投资
建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
特此公告。
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