第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议文件
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第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
“博
通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事
会提名委员会2025年第一次会议。
本次会议应参会委员3名，实际参会委员有李三庆、邢鹏程、张
配配3名，提名委员会主任李三庆主持本次会议。会议程序符合《公
司法》
《证券法》
《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的有关
规定。
鉴于：公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监
职务。公司董事会审计委员会已召开会议一致同意韩崇华不再担任公
司财务总监职务，一致同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公
司董事会秘书。
根据《公司章程》
、《董事会议事规则》
、《董事会提名委员会工作
规程》等有关规定，董事会提名委员会根据公司和审计委员会的提议，
查阅了财务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘
任公司财务总监事项出具审查意见如下：
等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以
证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公
司章程》中的有关规定，在本公司工作中勤勉尽职，维护了公司和全
体股东的利益，具备财务总监所需的专业能力和专业素质。
司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会予以审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
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第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议文件
本页无正文，为西安博通资讯股份有限公司第八届董事会提名委
员会 2025 年第一次会议决议的签字页。
博通股份董事会提名委员会委员签字：
（李三庆） （邢鹏程） （张配配）
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