证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-017
湖南百利工程科技股份有限公司
关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管
理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履
行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及控股子公司，
对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将
相关事项公告如下：
一、投保方案
人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
合约为准）。
为便于实施，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理购
买责任险的相关事宜。包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；在董监高责任险保险合同期满
时办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 25 日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议了《关
于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本
议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年二月二十七日
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