证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-014
湖南百利工程科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025
年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁
昌杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，
会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。
因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体
监事对本议案回避表决，提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十七日
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