证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-008
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年
人，实际出席董事 8 人，其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。
本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）在
保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
等安全性高、流动性好的稳健型产品。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行
现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.3 亿元（含本
数）
，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公
司宏马科技拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务种类包
括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷
款等，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商
确定，并以正式签署的协议为准。
本次银行授信额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额
度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并签署相应法
律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司及全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，
切实保护公司及利益相关方合法权益。现根据相关法律法规、规范性文件和《十
堰市泰祥实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情
管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情
管理制度》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
