证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-021
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开
第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》，具体情况如下：
一、 概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，
拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
二、 保险方案
订的保险合同为准）。
终签订的保险合同为准）。
三、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
四、审议程序
公司于 2025 年 2 月 24 日召开审议第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司
章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险
对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利
于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履
行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
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