证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-
上海龙旗科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是；
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日
常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行
了回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在
股东大会上对该议案回避表决。
（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况
会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；2024 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。2024 年 5 月 20 日、2024 年 10 月 14 日，公司分别召开了 2023
年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易的议案，
批准了 2024 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。截至 2024 年 12
月 31 日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：
单位：万元
预计金额与
关联交易 实际发生金
关联方 2024 年预计金额 生金额
类别 额差异较大
（未经审计）
的原因
关联方采购
小米集团及其关联方 1,800,000.00 1,726,169.28
向关联方 需求减少
出售产 惠州光弘科技股份有 关联方采购
品、提供 限公司及其关联公司 需求减少
劳务 深圳市旺鑫精密工业 关联方采购
有限公司及关联方 需求减少
惠州光弘科技股份有 公司采购需
限公司及其关联公司 求减少
向关联方
深圳市旺鑫精密工业
采购商 公司采购需
有限公司及其关联公 70,000.00 42,865.83
品、接受 求减少
司
劳务
公司采购需
小米集团及其关联方 50,000.00 24,754.47
求减少
向关联方 惠州市龙和实业有限
租赁房屋 公司
注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据
为准。
二、2025 年日常关联交易预计情况
单位：万元
本次预计金额
关联交易 2024年实际发生金额 与上年实际发
关联方 2025年预计金额
类别 （未经审计） 生金额差距较
大的原因
小米集团及其 关联方采购需
向关联方 关联方 求增加
出售产
品、提供 惠州光弘科技
关联方采购需
劳务 股份有限公司 20,491.81 30,000.00
求增加
及其关联方
小米集团及其 公司采购需求
向关联方 24,754.47 80,000.00
关联方 增加
采购商
品、接受 惠州光弘科技
劳务 公司采购需求
股份有限公司 118,731.37 60,000.00
减少
及其关联方
向关联方 惠州市龙和实
租赁房屋 业有限公司
注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据
为准。
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方及关联关系
名称：Xiaomi Corporation
公司类型：港股上市公司
注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
法定代表人：雷军
注册资金：675,000USD
成立日期：2010 年 1 月 5 日
经营范围：研发及销售智能手机、IoT 及生活消费产品、提供互联网服务及
从事投资控股业务。
主要股东：Smart Mobile Holdings Limited 持有其 23.54%股份。
最近一年又一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），总资
产为 3,242.47 亿元人民币，净资产为 1,642.62 亿元人民币，2023 年实现营业收
入为 2,709.70 亿元人民币，净利润为 174.75 亿元人民币；截至 2024 年 9 月 30
日（未经审计），总资产为 3,509.45 亿元人民币，净资产为 1,778.25 亿元人民币，
币。
与公司的关联关系：公司股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和苏州工
业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 70,116,243 股股份，
占公司股份总数的 15.08%，其实际控制人均为雷军先生，故将雷军先生控制的
Xiaomi Corporation 及其关联公司认定为公司关联方。
公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
法定代表人：唐建兴
注册资金：76,746.0689 万人民币
成立日期：1995 年 3 月 24 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信
设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算
设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能
设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具
制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销
售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医
疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：光弘投资有限公司持有其 51.56%股份。
最近一年又一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），总资
产为 753,509.39 万元，净资产为 484,726.28 万元，2023 年实现营业收入为
该公司总资产为 800,738.33 万元，净资产为 480,629.09 万元，2024 年 1-9 月实现
营业收入为 517,817.94 万元，净利润为 14,876.88 万元。
与公司的关联关系：公司下属全资子公司 Longcheer Telecommunication（H.K.）
Limited 持有进科投资有限公司 21.89%股份，并向其委派 1 名董事，进科投资有
限公司持有光弘投资有限公司 100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的
控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：惠州市仲恺高新区和畅六路（西）28 号 1 号楼 5 楼
法定代表人：杜军红
注册资金：4,600 万人民币
成立日期：2009 年 12 月 3 日
经营范围：实业投资，房地产开发，物业管理。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：上海利龙投资管理有限公司持有其 100%股份。
最近一年又一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），总资
产为 3,841.03 万元，净资产为 3,824.71 万元，2023 年实现营业收入为 309.47 万
元，净利润为 98.61 万元；截至 2024 年 9 月 30 日（未审计），该公司总资产为
元，净利润为 86.63 万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付
能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、
提供劳务、接受劳务、房租租赁，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计
范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协
议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
（二）定价政策和定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2024 年日常关联交
易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的事项，已经公司独立董事专门会
议、董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交
易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上
市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事
项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对公司 2024 年日常关联交易执行情况及
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
