证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-016
济南圣泉集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年3月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办
公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日
至 2025 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第九届董事会
第三十五次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过。相关内
容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》
、《上海证
券报》
、《证券日报》
、《证券时报》的相关公告。
述有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为
前提。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605589 圣泉集团 2025/3/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人
有效身份证件（复印件）
、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证
和代理人有效身份证件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖
法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单
位营业执照复印件、持股凭证；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人
签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系
方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）登记时间
（三）登记地点
山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼
证券部
六、 其他事项
（一）
请出席现场会议者最晚不迟于 2025 年 3 月 13 日下午 13:30
到会议召开地点签到。
（二）会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费
用自理。
（三）会议联系方式
联系人：巩先生
联系电话：0531-83501353
传真：0531-83443018
电子邮箱：sqzqb@shengquan.com
联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二
楼证券部
邮政编码：250204
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
济南圣泉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下
每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议
案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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