证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-013
上海龙旗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》
（公告编号：2025-015）。
（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 50 亿元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金
使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东
的利益。因此，公司监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利
于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
（四）《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。
（五）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正
常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对
公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事
项。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事张鲁刚回避表决。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
特此公告。
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