证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-017
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2
月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《董事会科技创新委员会工作细则》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作
细则》
，本议案在提交董事会审核前已经董事会科技创新委员会审议
通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员
的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举了公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：
、郑鹏、王立明；
、蔡志奇、贺福强。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
聘任金焱先生为公司总经理。
金焱先生的简历见附件，本议案提交董事会审核前已经公司董事
会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任副总经
理、总工程师的公告》
（公告编号：2025-019），本议案提交董事会审
核前已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、科技创新委员会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
附件：
总经理简历
金焱，男，出生于 1978 年 9 月，高分子化学与物理专业，博士
研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年
任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程
师、总经理、董事长；2017 年 7 月至 2018 年 9 月任公司副总工程师；
司董事、总经理。
金焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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