证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-011
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”
）
第九届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”
）于 2025 年 2
月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于
事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事
长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人
的议案》。
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一
林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会
非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）
。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的
议案》
。
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周勇
先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事候选人，经
股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目的
议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于投资建
设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目的公告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更部
分募投项目资金用途的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签
订监管协议的议案》
根据《首次公开发行股票注册管理办法》
、《上市公司监管指引第
、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、
业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，为规范公司
首次公开发行股票募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，
切实保护投资者的权益,公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公
司拟在中国银行股份有限公司章丘支行开设公司首次公开发行股票
募集资金专户，济南圣泉集团股份有限公司、山东圣泉新材料股份有
限公司与中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签
署《募集资金专户存储四方监管协议》
。该专项账户仅作为募集资金
存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于“提质
增效重回报”行动方案的公告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团舆情管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
附件：
第十届董事会非独立董事候选人简历
唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕
士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全
国人大代表、山东省第十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业
促进会副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省总商会专家咨
询委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；1971 年 6 月至 1985 年
至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任
圣泉集团董事长。
唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本
科学历，济南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发
展联盟秘书长、全国工商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国
际合作商会副会长、中国铸造协会副会长、中国合成树脂协会副理事
长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、
济南（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营企业家商会
名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年
年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券
部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资
产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼
董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总
裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、
执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团
董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。
江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本
科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工
规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、
副总裁。
王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研
究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7
月至 2007 年 7 月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月
至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，
研究所所长助理，研究所所长；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药
股份有限公司董事长兼总经理。
第十届董事会独立董事候选人简历
周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究
生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家
库专家，山东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿
色低碳核心团队首席专家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二
级研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事
经济研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科
技发展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等，
事绿色低碳发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会
副会长（法人代表）
，中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续
发展研究会常务理事。
葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士
研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1
月,就职于山东经济学院,历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副
科长、资产评估系主任。2012 年 1 月至今，任山东财经大学会计学
院副教授、教授。
刘岐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士
研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现
山东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任
职于华夏证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级
经理，2003 年 5 月至今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，
任研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山东敦和置业有限公司董
事。
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