证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-005
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2025 年 2 月 24 日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，会议决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 15:00（星期五）
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日上午
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截
至 2025 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
厦 B 座 7 楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东
委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
B座8楼证券事务部。
联系人：李昊、闵文蕾
电 话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8
楼英唐智控证券事务部
费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股
份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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年 月 日
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