证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-009
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”
、
“公司”
）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 2 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托
马刚燕职工监事代为出席会议并表决）。会议由监事会主席
沈洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募
集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状
况产生不利影响。监事会一致同意公司调整募投项目拟投入
募集资金金额相关事项。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于调整募投项目拟投
入募集资金金额的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时
间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、
法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施
计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股
东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金置换前期
已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
管理的议案》
经审核，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的投
资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效益，决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营
业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途或损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一
致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
中国国际货运航空股份有限公司监事会
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