证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-002
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日
以邮件方式向全体监事发出了将于 2025 年 2 月 24 日下午 15:30 召开第六届监事
会第五次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公
司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘
书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经核查，监事会认为：本次延长募集资金投资项目的建设期是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的正常实施，不影响公司正常
的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同
意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深
圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙
科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款
授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为
深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技 在相应供应商的应付账款提供不超过
币按公司年底结账汇率计算）的连带责任担保。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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