证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-008
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”
、
“公司”
）第一届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会
议”
）于 2025 年 2 月 25 日以现场结合视频方式召开，会议
通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中,有 5 人因另
有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事和
肖烽董事委托李军董事代为出席，邓健荣董事和林绍波董事
委托李萌董事代为出席，任自力独立董事委托祝继高独立董
事代为出席）
。会议由董事长阎非先生主持，公司部分监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
章程并办理工商变更登记的议案》
同意对公司注册资本、公司类型进行变更，并对公司章
程进行修订；同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权
公司董事长及其授权人士办理后续注册资本、公司类型的工
商变更登记及公司章程备案等相关事宜。具体内容请见公司
同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露
的《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
同意根据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金的实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于调整募投项目拟投
入募集资金金额的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通
过。
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意以募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。具体内容请见公司同日于深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通
过。
管理的议案》
同意公司在不影响募投项目建设的前提下，在经董事会
批准之日起 12 个月内使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理。具体内容请见公司同日于深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通
过。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通
过。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通
过。
的议案》
公司董事会提议于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一
次临时股东会。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》
。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
会议决议；
决议。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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