证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-001
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 18 日
以邮件方式向全体董事发出了将于 2025 年 2 月 24 日下午 15：00 召开第六届董
事会第七次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董
事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次延长募集资金投资项目的建设期是基于公司
MEMS 微振镜产品开发的实际需要而进行的，有利于合理有效地使用募集资金，
优化资金和资源配置，且与公司募投项目实际资金需求相符合。全体董事一致同
意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 9 月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期
的公告》（2025-003）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。保荐机构发表了核查意见。
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深
圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙
科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款
授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为
深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过
币按公司年底结账汇率计算）的连带责任担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司应付账款提供担
保的公告》（2025-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资
者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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