证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-012
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2025 年 2 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召
开第五届监事会第十三次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 25 日
以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的议案》
公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂
时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，
维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等
规定，相关审议程序合法合规，监事会同意本次延期归还闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金事项。
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决
议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
