金发科技: 金发科技第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-25 18:06:27
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证券代码:600143      证券简称:金发科技         公告编号:2025-020
              金发科技股份有限公司
     第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、会议召开情况
  金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次(临时)
会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于
会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司
法》
 《金发科技股份有限公司章程》
              (以下简称“公司章程”)
                         《金发科技股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经出席会议董事审议并表决,会议形成以下决议:
  (一)审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定,公司对 2025 年度日常关联交易进
行了预计。基于生产经营的需要,公司预计 2025 年与关联方之间发生销售、采
购等日常交易事项的关联交易总额不超过 63,700 万元,其中:向关联人销售产
品、商品和提供劳务不超过 24,200 万元,向关联人购买原材料、设备以及接受
关联人提供的劳务不超过 36,500 万元,其他与日常经营相关的关联交易不超过
对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股
东的利益。关联董事宁红涛回避表决。
   本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
   表决结果为:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金
发科技股份有限公司关于 2025 年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:
   (二)审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
   为规范公司及各子公司的舆情管理工作,建立健全舆情监测、预警、应对与
处置机制,提升公司舆情风险防控能力,切实保护投资者合法权益,维护企业形
象和品牌声誉,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,同意公司制定《金发科技股份有限公司舆情管理
制度》。
   表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金
发科技股份有限公司舆情管理制度》。
   特此公告。
                           金发科技股份有限公司董事会
                             二〇二五年二月二十六日

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